Решением единственного акционера зао «Е4 Центрэнергосервис» ОАО «цпрп-энергосервис» - umotnas.ru o_O
Решением единственного акционера зао «Е4 Центрэнергосервис» ОАО «цпрп-энергосервис» - umotnas.ru o_O
|
Похожие работы
|
Решением единственного акционера зао «Е4 Центрэнергосервис» ОАО «цпрп-энергосервис» - страница №3/5
3.3 Информация об органах управления и контроля Общества
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров; контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В Обществе Решением единственного акционера Общества (ЗАО «КАПИТАЛ-инвест») от 20.11.06 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе: Берколайко Анна Марковна – Председатель Совета директоров; Абдуманатов Андрей Магомедович – Заместитель Председателя Совета директоров; Рогожина Кристина Александровна; Юшков Сергей Геннадьевич; Филимонова Наталья Юрьевна. Решением единственного акционера Общества (Открытое акционерное общество "Петербургская генерирующая компания") от 29.06.06 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе: Кирин Дмитрий Николаевич – Председатель Совета директоров; Кузьминов Владислав Григорьевич; Гращенков Сергей Михайлович – Заместитель Председателя Совета директоров; Клён Сергей Михайлович; Филиппов Василий Геннадьевич. Решением единственного акционера Общества (ОАО «Ленэнерго») от 25.05.05 г. Совет директоров Общества был избран в следующем составе: Кирин Дмитрий Николаевич - Председатель Совета директоров; Гращенков Сергей Михайлович – Заместитель Председателя Совета директоров; Клён Сергей Михайлович; Кузьминов Владислав Григорьевич; Гацунаев Андрей Николаевич. Информация о членах Совета директоров ОАО «ЦПРП-Энергосервис»: 1. Филиппов Василий Геннадьевич Год рождения: 1977 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2005 Организация: РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник отдела Федеральной службы по тарифам Организация: РАО «ЕЭС России» Должность: Заместитель начальника управления Федеральной службы по тарифам Организация: РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник управления БЕ-1 РАО «ЕЭС России» Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член Совета директоров информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 29.06.06 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.06 г. Год рождения: 1969 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2000-2005 Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Первый заместитель Генерального директора Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» Должность: Первый заместитель Генерального директора Период: 2005 – 11.2006 Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член (Председатель) Совета директоров Период: настоящее время информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г. 3. Клён Сергей Михайлович Год рождения: 1959 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2003 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Балтэнергокомплект» Должность: Инженер Организация: Центральное производственно-ремонтное предприятие ОАО «Ленэнерго» Должность: Директор Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: Генеральный директор Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член Совета директоров информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г. Год рождения: 1969 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2004 Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Заместитель генерального директора Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Управляющий директор Генерирующей компании Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Первый заместитель генерального директора, Управляющий директор Генерирующей компании Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» Должность: Первый заместитель Генерального директора Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член Совета директоров информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г. Год рождения: 1959 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2000-2005 Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: заместитель коммерческого директора, коммерческий директор Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» Должность: коммерческий директор – начальник Департамента Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член Совета директоров информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г. Год рождения: 1978 Образование: высшее, Московская гуманитарно-социальная академия Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 12.2001 - 2003 Наименование организации: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Ведущий специалист отдела Департамента корпоративной политики Наименование организации: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник управления корпоративных отношений Наименование организации: ООО “Русская управляющая компания” Должность: заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 25.05.2005 г. Год рождения: 1967 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 10.10. 2001 - 04.05.2003 Организация: ООО НПП «Академ - Энерго» Должность: заместитель директора – директор по персоналу Организация: ООО «Тиим Эйдженси» Должность: заместитель Генерального директора по персоналу Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: заместитель Генерального директора по управлению персоналом Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Год рождения: 1964 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 03.01.00 г.-25.04.03 г. Организация: ТОО СРКП «Энергореммаш» Должность: главный специалист Организация Государственное унитарное предприятие Производственно-энергетическое объединение «БАЙКОНУРЭНЕРГО» Должность: заместитель генерального директора по ремонту ГП ПЭО «Байконурэнерго» Организация: ООО «КАСКАД» Должность: главный специалист энергетического центра Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис» Должность: Заместитель технического директора по управлению производством Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис» Должность: заместитель генерального директора – Технический директор Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис» Должность: заместитель Исполнительного директора – Технический директор Период: 03.2007 г. – настоящее время Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Директор по управлению теплоэнергетическими проектам Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Год рождения: 1980 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 01.11.2000-31.10.2002 Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС" Должность: Заместитель Начальника договорного отдела Организация: ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС" Должность: Начальник договорного отдела Юридического управления Организация: ОАО "Фирма "Центроэнергомонтаж" Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам Организация: ОАО "Фирма "Центроэнергомонтаж" Должность: Заместитель Генерального директора по корпоративной политике и праву Организации: ОАО "Группа Е4" Должность: Директор по корпоративному управлению Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Год рождения: 1962 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2006 Организация: РУ ГШ ВВ МВД России Должность: старший офицер РУ ГШ ВВ МВД России Организация: Закрытое акционерное общество «ИнвестЭнергоСервис» Должность: Заместитель Генерального директора – Директор по безопасности ЗАО «ИЭС» Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Начальник отдела режима и физической защиты Дирекции по безопасности Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Год рождения: 1959 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 1996-2004 г. Организация: ГУП Внешне-экономический торговый дом «Агроинторг» Департамента продовольственных ресурсов Правительства Москвы Должность: Ведущий экономист Организация: ОАО «Асфальтобетон-Медведково» Должность: Экономист Организация: ОАО «ЦЭМ» Должность: Зам. начальника ПЭО Организация: ОАО "Группа Е4" Должность: Ведущий экономист Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 20.11.2006 г. Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров за отчетный год: - решением от 27.03.2006 г. (протокол № 6) утвержден Проспект ценных бумаг Общества.
Комитеты при Совете директоров Общества не формировались.
В соответствии со ст. 17 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: - подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте, бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков Общества; - анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества: - организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: - проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платёжно-расчётной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет её соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; - контроль за сохранностью и использованием основных средств; - контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатёжеспособных дебиторов; - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утверждёнными бизнес-планом и бюджетом Общества; - контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества; - проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; - осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества. Решением единственного акционера Общества (ЗАО «КАПИТАЛ-инвест») от 20.11.2006 г. Ревизионная комиссия Общества избрана в следующем составе: 1. Манюхина Наталья Юрьевна; 2. Михайлова Елена Александровна; 3. Никитин Евгений Николаевич. Решением единственного акционера Общества (Открытое акционерное общество "Петербургская генерирующая компания") от 29.06.06 г. Ревизионная комиссия Общества была избрана в следующем составе: 1. Станишевская Раиса Владимировна - Председатель; 2. Головина Анна Михайловна; 3. Иванова Татьяна Дмитриевна. Решением единственного акционера Общества (ОАО «Ленэнерго») от 25.05.05 г. Ревизионная Общества была избрана в следующем составе: 1. Станишевская Раиса Владимировна - Председатель; 2. Головина Анна Михайловна; 3. Иванова Татьяна Дмитриевна. Денежные вознаграждения и/или имущественные предоставления, которые были выплачены Обществом за последний завершенный финансовый год членам ревизионной комиссии, отсутствуют. Существующих соглашений относительно выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии эмитента нет. Информация о членах Ревизионной комиссии Общества в 2006 году: 1. Станишевская Раиса Владимировна Год рождения: 1959 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Заместитель Главного бухгалтера Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: начальник Управления консолидированной отчетности Дирекции по экономике, финансам и учету - Заместитель Главного бухгалтера Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: начальник отдела аудита Департамента аудита и экономической безопасности - Заместитель Генерального директора Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» Должность: Главный бухгалтер Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член (Председатель) ревизионной комиссии информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Год рождения: 1955 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2003 Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: начальник отдела Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Заместитель начальника Департамента - начальник отдела Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» Должность: начальник Управления учета и отчетности Департамента обеспечения производства Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член ревизионной комиссии информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Год рождения: 1959 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2004 Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Заместитель начальника отдела, Главный специалист Дирекции Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Главный специалист Генерирующей компании Организация: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» Должность: начальник отдела информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Год рождения: 1973 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2003-2006 г. Организация: ООО «ЮвентаСтрой» Должность: Заместитель Главного бухгалтера Организация: ОАО «Группа Е4 Должность: Заместитель главного бухгалтера Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Год рождения: 1972 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 1995 – 08.2004 г. Организация: ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» Должность: начальник бюро заработной платы и экономического планирования Организация: ООО «ЯВА Строй» Должность: начальник планово-экономического управления Организация: ЗАО «ИнвестЭнергоСервис» Должность: начальник финансово-экономического управления Организация: ОАО «Группа Е4» Должность: Заместитель управляющего директора по экономике и финансам Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Год рождения: 1977 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 17.01.2001 – 17.02.2003 г. Организация: ОАО «Челябэнерго» Должность: бухгалтер, бухгалтер 2 категории Центральных электрических сетей ОАО «Челябэнерго» Организация: ОАО РАО «ЕЭС России Должность: Главный специалист отдела анализа, контроля и информации Представительства ОАО РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Северо-западной части России «Севзапэнерго» Организация: ОАО «Архангельские коммунальные системы» Должность: Начальник финансового отдела, Финансовый директор, Заместитель генерального директора по экономике и финансам Организация: ОАО «Тверьэнерго» Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике Организация: ОАО «Тверская генерирующая компания» Должность: Заместитель генерального директора по финансам и экономике, Исполнительный директор по финансам и экономике, Исполнительный директор ОАО «Тверская генерирующая компания» Организация: ОАО «Тверьэнерго» Должность: помощник генерального директора ОАО «Тверьэнерго» Организация: ЗАО «ЭФЭСк» Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. Совет директоров Общества своим решением от 25.11.2004 г. (протокол № 1) избрал Генеральным директором Общества Клена Сергея Михайловича. Клён Сергей Михайлович Год рождения: 1959 Образование: высшее Гражданство: РФ Должности за последние 5 лет: Период: 2001-2003 Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Балтэнергокомплект» Должность: Инженер Организация: Центральное производственно-ремонтное предприятие ОАО «Ленэнерго» Должность: Директор Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: Генеральный директор Организация: ОАО «ЦПРП-Энергосервис» Должность: член Совета директоров информация отсутствует Количество акций Общества, принадлежащих данному лицу: (0) ноль. Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют. Информация о предъявлении исков: не предъявлялись. Дата первого избрания в Совет директоров Общества: 26.10.2004 г. Дата последнего избрания в Совет директоров Общества: 29.06.2006 г. Вознаграждение Генерального директора Клена С.М. определялось в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. В соответствии с решением единственного акционера Общества от 23.11.2006 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 29.11.2006 г. переданы управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Группа Е4». ОАО «Группа Е4» не распоряжается акциями Общества. Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ОАО «Группа Е4» является Безукладников Петр Вольфрамович Вознаграждение управляющей организации определяется в соответствии с Договором № 050-06УО о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента от 28 декабря 2006 г. << предыдущая страница следующая страница >> |
|
|