Управляющий директор
Служба контроля и качества и технологии сварки
Отдел охраны труда и техники безопасности
Административно-хозяйственный отдел
На рынке услуг по ремонту энергооборудования в Санкт-Петербурге в настоящее время существует большое количество предприятий, оказывающих различные услуги по ремонту энергооборудования. Конкуренцию ОАО «ЦПРП-Энергосервис» составляют следующие ремонтные предприятия
Организация специализируется на ремонте трубопроводов, монтаже и ремонте баковых емкостей и поверхностей нагрева котлов.
Организация специализируется на ремонте запорной арматуры, насосов, бойлерного хозяйства, вспомогательного турбинного оборудования. С 2002 года входит в состав холдинга ООО «ЛИГА» и совместно выполняет работы по ремонту турбоагрегатов и гидроагрегатов.
Организация специализируется на выполнении ремонтов турбин и вспомогательного оборудования. Совместно с ООО «ЛЭР-электросервис» проводит работы по полному капитальному ремонту «турбина-генератор» в части «турбина».
Специализируется на ремонте генераторов, ремонте и перемотке электродвигателей малой мощности. Совместно с ООО «ЛЭР-турбо» проводит работы по полному капитальному ремонту «турбина-генератор» в части «генератор».
Специализируется на крупных работах по монтажу турбоагрегатов, крупногабаритных баков, металлоконструкций и трубопроводов, поверхностей нагрева и каркасов энергетических и водогрейных котлов.
Специализируется на ремонте основного и вспомогательного турбинного оборудования.
Специализируется на ремонте и монтаже основного и вспомогательного турбинного оборудования гидроэлектростанций.
Все потенциальные конкуренты, занимающиеся оказанием услуг по ремонту энергооборудования, являются узкоспециализированными. ОАО «ЦПРП-Энергосервис» выполняет более широкий спектр работ. В ценовой политике ОАО «ЦПРП-Энергосервис» находится на среднем уровне среди потенциальных конкурентов.
Сильные и слабые стороны ОАО «ЦПРП-Энергосервис»
Основные принципы и система корпоративного управления в Обществе содержатся в Уставе Общества, утвержденном решением единственного учредителя (ОАО «Ленэнерго») 26.10.2006 г.
Корпоративное управление деятельностью Общества представляет собой систему взаимодействия с акционерами Общества и управления филиалами и дочерними обществами Общества, предусматривающую соблюдение прав акционеров Общества, информационную открытость, прозрачность и законность в деятельности Общества и во взаимодействии Общества и менеджмента филиалов Общества, а также дочерних и зависимых обществ, при принятии управленческих решений.
Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, получения полной и достоверной информации об Обществе, возможности получения дивидендов. В целях реализации этих прав акционерам, в частности, обеспечены:
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, который дает возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем,
- возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определяются так, что у акционеров есть реальная возможность принять в нем участие;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным для него способом.
- включение в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год, предоставление полной информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров.
Прозрачность и информационная открытость Общества достигается путем обеспечения доступа акционеров и членов Совета директоров к документам Общества, перечисленным в законодательстве РФ и уставе Общества.
В целях осуществления контроля и оценки качества управления бизнесом Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества путем утверждения приоритетных направлений деятельности Общества, бизнес-плана Общества, ключевых показателей эффективности, а также процедур отчетности по итогам выполнения бизнес-плана (в т.ч. финансово-хозяйственного плана) и внутреннего контроля. Деятельность Совета директоров осуществляется на основании утвержденных планов работ и проходит как в очной, так и в заочной форме.
Общество планирует проведение следующих мероприятий по улучшению качества корпоративного управления:
- совершенствование, в соответствии с установленной процедурой, внутренних документов Общества, обеспечивающих в полном объеме соблюдение требований принципов корпоративного управления и действующего законодательства РФ;
- разработка и утверждение в Обществе кодекса корпоративного подведения.
Информация об Общества представлена в сети Интернет по следующему адресу: http://www.cprp.spb.ru.
Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения в соответствии с Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р, приведена в таблице.
№
|
Положение Кодекса
корпоративного поведения
|
Соблюдается или
не соблюдается
|
Примечание
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Общее собрание акционеров
|
1
|
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок
|
Нет
|
Изведение осуществляется в соответствии с действующим законодательством
|
2
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
|
Да
|
В соответствии с действующим законодательством
|
3
|
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет
|
Нет
|
|
4
|
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
|
Нет
|
|
5
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
|
Нет
|
|
6
|
Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества
|
Нет
|
|
7
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
|
Нет
|
|
Совет директоров
|
8
|
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Да
|
Подпункт 13 п. 12.1 Устава Общества
|
9
|
Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе
|
Нет
|
|
10
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров
|
Нет
|
|
11
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
|
Да
|
В части вознаграждения Генерального директора и управляющей организации Общества (пп. 16.5 и 16.10 Устава Общества)
|
12
|
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
|
Да
|
В отношении Генерального директора и управляющей организации Общества
(пп. 16.5 и 16.10 Устава Общества)
|
13
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются
|
Нет
|
|
14
|
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
|
Нет
|
|
15
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
Да
|
|
16
|
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Да
|
|
17
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
|
Нет
|
В соответствии с действующим законодательством
|
18
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
|
Нет
|
|
19
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
|
Нет
|
|
20
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель
|
Нет
|
|
21
|
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель
|
Нет
|
|
22
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
|
Нет
|
|
23
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
|
Да
|
Подпункт 18 п.12.1 Устава Общества
|
24
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации
|
Нет
|
|
25
|
Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
|
26
|
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
|
-
|
|
27
|
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров
|
-
|
|
28
|
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
|
-
|
|
29
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
|
-
|
|
30
|
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
|
Нет
|
|
31
|
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
|
-
|
|
32
|
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
|
-
|
|
33
|
Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
|
34
|
Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)
|
Нет
|
|
35
|
Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества
|
-
|
|
36
|
Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором
|
-
|
|
37
|
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
|
Нет
|
|
38
|
Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров
|
Нет
|
|
Исполнительные органы
|
39
|
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
|
Нет
|
|
40
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества
|
Нет
|
Вопрос об одобрении данных сделок относится к компетенции Совета директоров Общества
|
41
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
|
Нет
|
|
42
|
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
Нет
|
|
43
|
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества
|
Да
|
|
44
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)
|
Нет
|
|
45
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров
|
Нет
|
|
46
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)
|
Нет
|
|
47
|
Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров
|
Нет
|
Совет директоров рассматривает
отчеты об итогах выполнения бизнес – плана и бюджета Общества
|
48
|
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации
|
Нет
|
|
Секретарь общества
|
49
|
Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества
|
Нет
|
|
50
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества
|
Нет
|
|
51
|
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества
|
Нет
|
|
Существенные корпоративные действия
|
52
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
|
Нет
|
|
53
|
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки
|
Нет
|
|
54
|
Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)
|
Нет
|
|
55
|
Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения
|
Нет
|
|
56
|
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении
|
Да
|
|
57
|
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации
|
Нет
|
|
Раскрытие информации
|
58
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)
|
Нет
|
|
59
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества
|
Нет
|
|
60
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
|
Нет
|
|
61
|
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
|
Да
|
|
62
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние
|
Нет
|
|
63
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества
|
Нет
|
|
64
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества
|
Нет
|
|
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
|
65
|
Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
|
Нет
|
|
66
|
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
|
Нет
|
|
67
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
|
Нет
|
|
68
|
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
|
-
|
|
69
|
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
|
-
|
|
70
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок
|
-
|
|
71
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества
|
-
|
|
72
|
Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)
|
-
|
|
73
|
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров
|
-
|
|
74
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
|
Нет
|
|
75
|
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров
|
-
|
|
Дивиденды
|
76
|
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
|
Нет
|
|
77
|
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества
|
-
|
|
78
|
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет
|
-
|
|