Решением единственного акционера зао «Е4 Центрэнергосервис» ОАО «цпрп-энергосервис»

Утверждено решением единственного

акционера – ЗАО «Е4 - Центрэнергосервис»

ОАО «ЦПРП-Энергосервис»

«25» июня 2007г. (протокол от 27.06.07 г.)

Председатель

Совета директоров ЗАО «Е4 - Центрэнергосервис»

__________________/Д.А. Тарасов/
Предварительно утверждено решением

Совета директоров ОАО «ЦПРП-Энергосервис»

от «25» мая 2007г.
Председатель Совета директоров
__________________ А.М. Берколайко

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ЦПРП-Энергосервис”

Управляющая организация

(ОАО «Группа Е4»)

в лице Генерального директора П.В. Безукладников

Главный бухгалтер И.А. Вискова

Санкт-Петербург

2007 г.

Содержание.

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющей организации Общества 4

1.1. Обращение Председателя Совета директоров 4

1.2. Обращение Управляющей организации Общества 5

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли 7

2.1. Географическое положение. 7

2.2. Краткая история 8

2.3. Организационная структура Общества. 10

2.4. Конкурентное окружение Общества и факторы риска. 10

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ОАО «ЦПРП-ЭНЕРГОСЕРВИС» 10

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 10

ООО «ЭНРЕС» 11

ЗАО «ЛЭР-турбо» 11

ЗАО «ЛЭР-электросервис» 11

Инженерно-техническая фирма «ЛЕНТУРБОРЕМОНТ» 11

Раздел 3. Корпоративное управление 12

3.1. Принципы и документы (ссылки на сайт Общества). 12

3.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ. 13

3.3 Информация об органах управления и контроля Общества 23

3.4. Акционерный капитал. 40

3.5. Выпуск и обращение акций на рынке 41

3.6. Дочерние и зависимые общества 42

3.7 Информация о совершенных сделках 42

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества 46

Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика 48

Раздел 7. Инвестиционная деятельность 48

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества 50

8.1. Внедрение новых технологий производства и динамика развития Общества. 50

Раздел 9. Развитие IT – технологий общества 50

Раздел 10. Охрана окружающей среды 53

Раздел 11. Кадровая и социальная политика 56

11.1. Основные принципы и цели кадровой политики ОАО «ЦПРП-Энергосервис» 56

11.2. Структура работающих по категориям 56

11.3. Возрастной состав работников 57

11.4. Текучесть кадров 59

11.5. Качественный состав работников 60

11.6. Социальная политика 61

Раздел 12. Задачи и перспективы Общества на будущий год, 66

решение стратегических задач 66

Раздел 13. Справочная информация для акционеров. 67

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющей организации Общества

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!
В отчетном году Совет директоров осуществлял стратегическое управление деятельностью Общества и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов Общества.
Советом Директоров были рассмотрены вопросы:

об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;
об утверждении аудитора Общества;
о рассмотрении ежеквартальных отчетов генерального директора о деятельности общества;
о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2005 г.

В 2006 году Совету директоров удалось сохранить столь же высокий уровень работы по управлению Обществом, как и в предыдущем году. В течение истекшего года основной задачей Совета директоров являлось определение и реализация мероприятий, направленных на дальнейшее повышение эффективности деятельности Общества, развитие ее производственного потенциала, совершенствование корпоративного управления.

Итогами работы в 2006 году следует отметить качественные изменения, направленные на повышение управляемости и координации деятельности общества, оперативность принимаемых решений наряду с четкой структурированностью и регламентированием бизнес-процессов во взаимодействии акционеров, Совета директоров и менеджмента Общества.

Необходимо дать высокую оценку результатам работы проделанной Советом директоров и менеджерами компании. Говоря о перспективах 2007 года, следует отметить приоритет в развитии принципов корпоративного управления, а также поддержание и развитие эффективного взаимодействия органов управления Общества, направленного на реализацию целей стратегического развития ОАО «ЦПРП-Энергосервис.

Председатель

Совета директоров А.М. Берколайко

1.2. Обращение Управляющей организации Общества

Обращение управляющей организации Общества

В электроэнергетике продолжаются масштабные реформы направленные на формирование современного высокотехнологичного рынка энергомощностей, эффективного корпоративного управления, привлечения инвестиций в развитие электроэнергетики России. Потребности развития всей экономической системы России требуют новых подходов и к организации сервисных и ремонтных служб.

Для ОАО « ЦПРП-Энергосервис» 2006 год был годом проверки работоспособности предприятия в условиях реформ, самостоятельной операционной деятельности, способности автономно решать производственные задачи и получать положительные результаты. С ноября 2006 года ОАО «ЦПРП-Энергосервис» входит в крупнейшую инжиниринговую компанию на территории страны — ОАО «Группа Е4».

На предприятии постоянно улучшалась система корпоративного управления, что неизбежно сказывалось на результатах. Хотя не все производственные подразделения ОАО «ЦПРП-Энергосервис» закончили год с положительным финансовым результатом, предприятие в целом по итогам 2006 года смогло получить чистую прибыль.

Результаты хозяйственной деятельности ОАО «ЦПРП-Энергосервис» за 2006 г.:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без учета НДС составила 394 926,0 тыс. руб. (2005 г. – 396 477,0 тыс. руб.); в 2006 году выручка снизилась на 0,4%

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила

380 603,0 тыс. руб. (2005 г. – 378 494,0 тыс. руб.), в 2006 году себестоимость увеличилась на 0,6%

Валовая прибыль в 2006 г. составила 14 323,0 тыс. руб., в 2005 г. 17 983,0 тыс. руб., при этом валовая прибыль снизилась на 20%.

Чистая прибыль в 2006 г. составила 3 411,0 тыс. руб.

Показатели финансовой устойчивости и деловой активности предприятия в 2006 г. относительно устойчивы. Состояние предприятия с точки зрения ликвидности устойчивое.
В целом с задачами ремонтной компании 2006 года ОАО «ЦПРП-Энергосервис» справилось.

Начало ремонтной компании 2006 г характеризовалось для ОАО «ЦПРП-Энергосервис» корректировкой производственных планов, связанной с изменением номенклатуры и объемов работ в основном по объектам Генерирующей компании. Отсутствие четких планов капитальных и средних ремонтов основного оборудования электростанций, повлекло за собой необходимость перераспределения численности и загрузки, как в физическом так и в финансовом плане, персонала ОАО «ЦПРП-Энергосервис» на выполнение текущих (в основном незапланированных) ремонтов вспомогательного оборудования.

Однако за 2006 год, несмотря на финансовые и организационные трудности силами ОАО «ЦПРП-Энергосервис» был выполнен достаточный объем ремонтных работ по ОАО «Ленэнерго», ОАО «ТГК-1» и другим энергетическим компаниям.

Управляющая организация

(ОАО «Группа Е4»)

в лице Генерального директора П.В. Безукладников

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение.

ОАО «ЦПРП-Энергосервис» осуществляет ремонт энергетического оборудования, выпускает запасные части к энергооборудованию, оказывает услуги промышленного характера на территории Санкт-Петербурга и частично Ленинградской области.

Санкт-Петербург с административно подчиненными территориями занимает площадь 1439 км². Он расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского моря. Географические координаты центра города - 59°57' северной широты и 30°19' восточной долготы.

Санкт-Петербург, находящийся в центре пересечения морских, речных путей и наземных магистралей, является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, наиболее приближенным к странам Европейского Сообщества.

Санкт-Петербург - второй (после Москвы) по величине город Российской Федерации. Здесь находятся представительства международных организаций, консульства зарубежных государств, территориальные органы федеральных министерств и ведомств.

Санкт-Петербург - административный центр Северо-Западного федерального округа, в который входят Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ.

Северо-Западный федеральный округ обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, высокоразвитой промышленностью, густой транспортной сетью, и через морские порты Балтики и Северного Ледовитого океана обеспечивает связи Российской Федерации с внешним миром.

2.2. Краткая история

Дата образования: 27 ноября 1933 года

(Приказ № 324 от 27 ноября 1933 года по районному управлению Главэнерго «Ленэнерго» «О создании Центрального ремонтного завода»)
Основой для образования будущего ремонтного предприятия послужила Центральная ремонтная мастерская (ЦРМ), располагавшаяся на территории электростанции № 2 Ленэнерго, которая в ноябре 1933 года была переведена на ул. Пугачева 5/7 (г. Ленинград), где в это время размещались производственная и учебная базы, а также общежитие ФЗУ Ленэнерго. Вскоре эта мастерская была реорганизована в Центральный ремонтный завод (ЦРЗ), на который совместно со школой ФЗУ возлагалась задача подготовки кадров для предприятий Ленэнерго и развития централизованного ремонта энергетического оборудования.

Во время Великой Отечественной войны для ликвидации разрушений на работающих электростанциях при Ленэнерго создается управление аварийно-восстановительных работ (УАВР), куда вместе с персоналом других организаций частично вошел персонал ЦРЗ.

В 1948 году УАВР преобразовывается в управление ремонтных работ (УРР) с включением в него персонала электростанций, а в 1954 году УРР и ЦРЗ преобразовываются в Центральное производственное ремонтное предприятие – ЦПРП Ленэнерго.

В 1970 году к ЦПРП присоединяется трансформаторный электроремонтный завод (ТЭРЗ) двумя производствами – трансформаторноремонтным производством и электроремонтным производством, а также предприятие по наладке энергооборудования Ленэнерго «Энергоналадка».

С января 2005 года ЦПРП Ленэнерго c присоединением к нему Инженерно-аналитического центра (ИАЦ Ленэнерго) преобразовывается в 100 % дочернее общество ОАО «Ленэнерго» ОАО «ЦПРП-Энергосервис». ОАО «ЦПРП-Энергосервис» создано как 100% дочернее предприятие Открытого акционерного общества энергетики и электрификации “Ленэнерго” (Решение № 1 об учреждении ОАО «ЦПРП-Энергосервис» от 26 октября 2004 г.).

С 01.10.2005 г. акции эмитента переданы ОАО «Петербургская Генерирующая компания» при реорганизации ОАО «Ленэнерго».

C 30.10.2006 г. акции переданы ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» при реорганизации ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» в форме присоединения к ней ОАО «Петербургская генерирующая компания».

С 14.11.2006 г. акции эмитента переданы ЗАО «КАПИТАЛ-инвест» на основании договора купли-продажи.

С 23.11.2006 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Открытому акционерному обществу «Группа Е4» (Договор № 050-06УО о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЦПРП-Энергосервис»)

С 28.12.2006 г. акции эмитента переданы Закрытому акционерному обществу «ИнвестЭнергоСервис».

следующая страница >>