Рабочая программа дисциплины система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений направление подготовки

Задача

24 апреля 1998 года на обочине дороги у п. Волжский обнаружен труп Хамилова с колото-резаными ранами в области шеи и ножевым ранением в сердце. Установлено, что Хамилов проживал в г. Загорск, не работал, являлся членом ОПГ, освободился из ИК 20 сентября 1997 года, по месту проживания не явился, но заявлений от родственников о безвестно отсутствующем не поступало. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы давность наступления смерти около 6 месяцев.

Задание:

Составить криминалистическую модель убийства.
Составить перечень оперативных служб правоохранительных органов, с которыми следователь должен организовать взаимодействие.
Составить план расследования уголовного дела.

Задача

8 октября 1998 года на площадке АТБ-3 тракта Воткинск-Чайковский в грузовом а/м «Мерседес» обнаружен труп Семенова с огнестрельными слепыми пулевыми ранениями. Тело находилось в лежачем положении, на пассажирском сиденье, в машине разбиты боковые стекла. При осмотре места происшествия, у кабины автомашины, обнаружены гильзы калибра 5,45мм от АК. Было установлено, что потерпевший проживал в г.Ульяновске, являлся ЧП, занимался производством и продажей мебели. По договору вез свой товар в г. Пермь для реализации. Из автомашины похищены деньги в сумме 15 тыс. рублей, документы личные и на автомашину.

Задание:

Какие обстоятельства, выявленные при ОМП, позволяют получить криминалистическую характеристику преступления?
От кого и каким способом можно получить информацию о выдвижении и проверке версий (выдвинуть первичные 3-4 версии)?
Составить план расследования.

Методические рекомендации:
Магистрам необходимо уяснить, какие сложности испытывают следователи и оперативные работники при выдвижении версий о мотивах убийства, причастных к нему лицах, поиске доказательств (орудий убийства, документов, свидетельствующих о возможном мотиве, денег и ценностей, полученных наемником от конкретного лица - нанимателя или посредника). Кроме того, необходимо знать и учитывать факторы, которые затрудняют расследование и оперативно-розыскную работу по таким делам.

Литература:

Алимурадов Г.Б. Особенности осмотра места происшествия при расследовании убийств // Эксперт-криминалист. 2010. N 3. С. 2 - 5.
Бочарова М.А. Интервью с руководителем Главного управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Ю.И. Лекановым // Эксперт-криминалист. 2010. N 3. С. 34 - 37.
Губин С.А. Ознакомление с материалами уголовных дел о деятельности организованных преступных формирований // Законность. 2011. N 6. С. 38 - 43.
Груничева Г.А., Следственные ситуации и версии начального этапа расследования убийств при обнаружении трупа, //Российский следователь", 2008, N 16
Драпкин Л.Я. Страницы из дневника следователя // Российский юридический журнал. 2011. N 6. С. 201 - 206.
Еникеев М.И., Системная организация следственных действий (на примере расследования убийств по найму //Юридическая психология, 2008, N 4

Тема 2.2. Методика выявления и раскрытия преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами
1. Понятие организованной преступной деятельности. Организованная преступная деятельность как социальное явление.

2. Понятие и криминалистические признаки организованной преступной группы, преступного сообщества.

3. Основные положения методики раскрытия преступлений, совершаемых ОПГ, ОПС. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании уголовных дел о преступлениях совершенных ОПГ, ОПС.

4. Особенности производства отдельных следственных действий при раскрытии преступлений, совершенных ОПГ,ОПС.

5. Противодействие раскрытию преступлений со стороны ОПГ и пути его нейтрализации и преодоления.
Методические рекомендации:
При изучении этой темы важно осознавать, что организованная преступность функционирует по собственным закономерностям. Указанные закономерности обуславливают специфику выявления и раскрытия преступлений, совершенных ОПГ и ОПС. Студенты должны знать криминалистические признаки ОПГ и ОПС, основные положения методики расследования преступлений, совершенных ОПГ и ОПС.

Особое внимание следует уделить так называемым преступлениям коррупционной направленности.

Литература:

Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.
Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.
Лозовский Д.Н. Некоторые аспекты использования криминалистических методов в процессе противодействия организованной преступной деятельности // Общество и право. 2011. N 2. С. 255 - 258.

Тема 2. 3Методика расследования убийств, возбужденных в связи с безвестным исчезновением человека

Специфика расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевших.
Основания к возбуждению уголовного дела.
Особенности подготовки и производства следственных действии (допросы, розыск трупа, осмотр и обыск и др..).
Планирование расследования, построение версий и их проверка.
Особенности расследования убийств «без трупа».

Задача

28 октября 1999 года в органы ОВД обратилась мать гр-на Леонова, что десять дней назад он ушел из дома и не вернулся. При опросе матери установлено, что сын ранее неоднократно судим, последнее время проживал в г. Москве, когда приехал в г. Пермь, то объяснил матери, что нужно встретиться с друзьями и обсудить общие дела. В ходе проверки установили, что Леонов был авторитетом, примыкал к ОПГ «Солнцевская».

Задание:

Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела, если да, то какие?
Составить постановление о возбуждении уголовного дела и краткий план расследования.

Задача

В октябре 1995 года от родственников воспитательницы детского сада Королевой поступило заявление, что 3 октября 1995 года она пропала без вести после окончания рабочего дня. На первоначальном этапе расследования в поле зрения попал гр-н Леонов, который в тот вечер прогуливал свою собаку, рядом с детским садом. Все документы, личные вещи Королевой остались по месту проживания.

Задание:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Вынести постановление о возбуждении уголовного дела.

2. Составить план расследования (проведение и подготовка следственных действий, взаимодействие с органами дознания)

Методические рекомендации:
При расследовании указанной категории дел необходимо учитывать, что специфика расследования убийств, связанных с безвестным исчезновением человека обусловлена отсутствием трупа потерпевшего, поэтому решающее значение для выбора тактики расследования имеет способ сокрытия трупа преступником.

Большое значение для раскрытия преступления имеет своевременное возбуждение уголовных дел данной категории и незамедлительное проведение следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Литература:

Алексеев В. Маньяк признался в убийстве... и остался на свободе // Комсомольская равда. 2009. 5 октября.
. Архипова А.Н. Международная практика расследования убийств при отсутствии трупа потерпевшего // Криминалистика в системе правоприменения. М., 2008.
Архипова А.Н. Проблемные вопросы судебно-медицинской ситуационной экспертизы при расследовании убийства "без трупа" // Гуманитарные и социально-экономические науки. Ростов-н/Д, 2009.
Архипова А.Н., Китаев Н.Н. Историческая казуистика судебно-следственных ошибок по делам об убийствах "без трупа" // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия "Юридические науки". 2010. Т. 23 (62). N 1.
Архипова А. Проблемы доказывания и квалификации убийств при отсутствии трупа // Уголовное право. 2011. N 1. С. 95 - 100.

Архипова А.Н., Китаев Н.Н. Роль одорологической экспертизы при расследовании убийства "без трупа" // Вестник Академии адвокатуры Украины. 2008. Вып. 13.

7. Архипова А.Н., Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Актуальные вопросы судебно-гидрологической экспертизы // Академический российский журнал. 2010. N 3.

8. Варшавец Д.Б. Совершенствование взаимодействия органов внутренних дел и следственного комитета при прокуратуре на стадии проверки заявления (сообщения) о безвестном исчезновении человека // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. Барнаул, 2010. Ч. 1.

9. Гавло В.К., Корчагин А.А. Расследование фактов безвестного исчезновения женщин при подозрении на их убийство. Барнаул, 2006.

10. Грибов В.М., Комаров П.П. Значение экспертного эксперимента при судебно-медицинской экспертизе по поводу убийств в случаях отсутствия трупа потерпевшего // Совершенствование организации и методик лабораторного исследования в судебной медицине. Ярославль, 1982.

11. Исаенко В. Из практики поиска трупов и вещественных доказательств на предварительном следствии // Законность. 1998. N 6.

12. Килессо Е.Г. Методика расследования убийств, сопряженных с безвестным исчезновением потерпевшего: первоначальный этап расследования: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004.

13. Китаев Н.Н., Архипова А.Н. Судебно-психологическая экспертиза при расследовании убийств "без трупа" // Вестник криминалистики. 2008. N 4.

14. Китаев Н.Н., Тельцов А.П. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. Иркутск, 1992.

15. Кукарцев В.Н. О проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан, при наличии возбужденного уголовного дела, а также по фактам безвестного исчезновения граждан // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2010. N 1 (18).

16. Мацур М. Обратный процесс // Российская газета. 2009. 23 июня.

17. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1962.

18. Петрухин И.Л. Оправдательный приговор и право на реабилитацию. М., 2009.

19. Саньков В. Недостатки в первоначальных следственных действиях по делам об умышленных убийствах // Законность. 2001. N 3.

20. Таге-Иенсен С. К главе о сожжении трупов // Архив криминологии и судебной медицины. Харьков, 1927. Т. 1. Кн. 2 - 3.

21. Трофимов А.А. О практике расследования уголовных дел об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, по которым трупы потерпевших не обнаружены // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Барнаул, 2006. Вып. 6.

22. Шаламов М.П. О роли версий при расследовании убийств // Вопросы борьбы с убийствами: Материалы научно-практической конференции. М., 1969.

23. Шаров А. Убитое детство // Российская газета. 2010. 9 сентября.

24. Шишанова В., Михальчук А., Занько А. Прокурорский надзор по делам о безвестном исчезновении // Законность. 1996. N 1

Тема 2.4. Методика расследования «квалифицированных» грабежей и разбоев

Особенности первоначального этапа раскрытия грабежей и разбоев.
Типовые варианты развития событий по раскрытию преступления после поступления в ОВД информации о совершении грабежей и разбоев.
Направления работы следственно-оперативной группы на месте происшествия.

4. Особенности тактики проведения допроса потерпевшего, опознания. Обыска, проверки показаний на месте.

5. Каковы особенности составления обвинительного заключения по многоэпизодным групповым уголовным делам.

Методические рекомендации:
При рассмотрении указанной темы следует различать «квалифицированные» и «неквалифицированные» грабежи и разбои. Основное внимание при рассмотрении темы должно быть уделено «квалифицированным» грабежам и разбоям.

Магистры должны обратить внимание на то, что грабежи и разбои являются одной из наиболее распространенных видов преступной деятельности, поэтому знание закономерностей их раскрытия является необходимым для любого следователя.

Тема 2.5. Основы методики расследования экономических преступлений. Криминалистическая модель преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности
1. Понятие кpиминалистической модели пpеступной деятельности, ее соотношение с понятием кpиминалистической хаpактеpистики пpеступления.

2. Типовая кpиминалистическая модель пpеступной деятельности по совершению претсуплений экономической направленности.

3. Классификация способов совеpшения пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

4. Виды следов пpеступной деятельности по совеpшению пpеступлений в сфеpе экономической деятельности.

5. Следы пpеступной деятельности, содеpжащиеся в документах и их инфоpмационное содеpжание.
Задача
При проведении документальной проверки работниками налоговой инспекции государственного предприятия «Сарапульский ликеро-водочный завод» было установлено, что директор предприятия С. заключил договор аренды двух производственных линий из трех, имеющихся на заводе, с предприятием «Мезон» сроком на 1 месяц. Предприятие «Мезон» зарегистрировано и расположено на Украине. Ликеро-водочная продукция производилась работниками ООО «Эскорт» из сырья, принадлежащего Сарапульскому ЛВЗ, разливалась в тару Сарапульского ЛВЗ. Однако учет выпускаемой продукции Сарапульским ЛВЗ не велся, так как продукция, произведенная на двух производственных линиях, якобы принадлежала предприятию «Мезон». Реализация винно-водочной продукции в бухгалтерском учете никак не отражалась, лицензию на реализацию ликеро-водочной продукции предприятие «Мезон» не имело. Информация о том, куда направлялась выручка от реализации продукции, произведенной на двух арендуемых линиях, отсутствует.

Проанализируйте исходную информацию. Составьте исходную криминалистическую модель преступной деятельности. Выдвиньте общую и частные криминалистические версии. Каков предполагаемый состав преступной группы? Какие действия необходимо провести для проверки исходной информации?

Методические рекомендации:
Выявление и раскрытие преступлений экономической направленности представляет значительную сложность ввиду особенностей данного вида преступной деятельности. Так, при совершении экономических преступлений большинство следов преступной деятельности существует в потенциально скрытой форме, поэтому спецификой выявления и раскрытия данного вида преступной деятельности является широкое применение специальных познаний в различных процессуальных и непроцессуальных формах.

Именно на особенностях криминалистической модели преступной деятельности по совершению преступлений экономической направленности следует сосредоточить внимание студентов.

Литература:

Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.
Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности: научно-практическое пособие. Ч. 2 / В. И. Диденко, И. Н. Озеров, Е. Л. Глушков. - Белгород: БелЮИ МВД России, 2007.
Бертовский Л.В., Образцов В.А. выявление и расследование экономических преступлений: Учебно-практическое издание. /Л.В. Бертовский, В.А. Образцов – М.: Издательство «Экзамен», 2003.
Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004.
Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений: монография / С. Ю. Журавлев. - М.: Юрлитинформ, 2005.
Козлов, В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие / В. А. Козлов. - М.: Издательство "Щит-М", 2005.
Расследование преступлений в сфере экономики: сборник методических рекомендаций. - М.: ВНИИ МВД России, 2005.
Горкин В.И., Коновалов С.В., Талышкин Н.Н. Выявление и раскрытие преступлений в сфере экономики (по основным направлениям деятельности службы БЭП): Учебно-практическое пособие / Под ред. В.А. Потапова, В.П. Попова. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.
Оперативно-розыскная деятельность ОВД по борьбе с организованной преступностью: Учебник / Под ред. Н.В. Водько, В.П. Кувалдина. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

Тема 7. Методика расследования преступлений

в финансово-кредитной сфере
1. Криминалистическая модель преступной деятельности в финансово-кредитной сфере.

2. Наиболее распространенные способы совершения преступлений в финансово-кредитной сфере.

3. Опеpативно-pозыскные методы pаскpытия пpеступлений в финансово-кредитной сфере.

4. Тактика производства первоначальных следственных действий в финансово-кредитной сфере.

5. Последующий этап расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
Методические рекомендации:
Преступления в банковско-кредитной сфере, также как и другие виды экономических преступлений, представляют определенную сложность в раскрытии, поскольку большинство следов данного вида преступной деятельности являются латентными.

Следует остановить внимание на способах совершения преступлений в банковско-кредитной сфере и типичных следственных ситуациях, складывающихся в начале расследования.

Литература:

Абанин М. Ответственность за преступления в сфере налогообложения: новые изменения в Уголовном кодексе РФ // Право и экономика. 2004. N 2.
Руководство по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономики. - Белгород, 2004.
Оксюк Т. Ложному банкроту грозит уголовное наказание // Бизнес-адвокат. – 2006. - N 2.
Шагиахметов М. Особенности расследования крупных мошенничеств // Законность. – 2005. - №12.
Девятериков Т.Ю., Зимин О.В. Особенности и проблемы назначения экспертизы по исследованию подписи на этапе документирования фактов легализации (отмывания) преступных доходов // Российский следователь. – 2006. - № 1.
Гаврин Д.А. Практические рекомендации по применению статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) // Банковское право.–2002. - N 1.
Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 124.
Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. –1999.- № 11.
Проблемы управления органами расследования преступлений в связи с изменением уголовно-процессуального законодательства: матер. межвуз. науч.-прак. конф.: в 2 ч. Ч. II / ред. кол.: Б. Я Гаврилов, В. П. Божьев, И. М. Колесников, О. В. Хитрова. - М.: Академия управления МВД России, 2008.

5.4. Программа самостоятельной работы студентов

Структура СРС

Код формируемой компетенции	Тема	Вид	Форма	Объем учебной работы (часов)	Учебно-методические материалы
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,	Методика раскрытия преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (при рецидиве преступлений)	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	6	см. список к теме
ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9	Противодействие расследованию и пути его преодоления	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
0К-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9	Методика расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Методика расследования налоговых преступлений	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4,	Методика расследования взяточничества	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Методика расследования фальшивомонетничества	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7
ОК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5	Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	подбор источников, решение задач	без участия преподавателя	7

Вопросы для самостоятельного изучения:
Тема: Роль и значение первоначального этапа расследования преступлений. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам»

1. Понятие, сущность и задачи первоначального этапа расследования.

2. Понятие раскрытия преступления. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

3. Особенности взаимодействия подразделений на первоначальном этапе расследования.

Тема: Методика раскрытия преступлений,

совершенных ранее судимыми лицами

(при рецидиве преступлений)

Особенности криминалистической модели преступной деятельности, совершаемой ранее судимыми лицами.

2. Типичные следственные ситуации. План расследования преступления.

3. Особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Особенности выявления и раскрытия преступлений, совершаемых в местах лишения свободы.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без повреждения костей свода и основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Мусина К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не поврежден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.
Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь.
Методические рекомендации:
В данной теме основное внимание уделяется криминалистической характеристике лиц, совершающих преступления при рецидиве. Указанная категория преступников отличается тем, что уже имеет преступный опыт и склонность к совершению повторных преступлений.

Кроме того, отдельную категорию преступлений составляют преступные деяния, совершаемые в местах лишения свободы ранее судимыми лицами. Особенности выявления и раскрытия данной категории преступлений обусловлены тем, что в данном случае не только подозреваемые, но также потерпевшие и свидетели часто оказывают противодействие расследованию путем отказа от дачи показаний и др.

Литература:
1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

2. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.

Тема: Противодействие расследованию и пути его преодоления

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.
Формы и способы «внутреннего» противодействия.
Участники противодействия.
Виды противодействия расследованию.
Средства преодоления противодействия

<< предыдущая страница следующая страница >>

Задача

Задание:

Задача

Задание:

Задача

Задание:

Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела, если да, то какие?

Составить постановление о возбуждении уголовного дела и краткий план расследования.

Задача

Задание: