Рабочая программа дисциплины система криминалистической методики выявления и раскрытия отдельных видов преступлений направление подготовки

Задача 1

12 ноября 2002 г. в ОВД г. Домодедова обратилась гр. Иванова Т. И. с заявлением о пропаже своей дочери гр. Ивановой М.П.

Из заявления гр. Ивановой Т. И. стало известно, что Иванова Маргарита Петровна, студентка 4-го курса философского факультета, 10 ноября 2002 г. ушла из дома в 8 ч. утра, чтобы поехать на учебу в г. Москву, и до настоящего времени не вернулась. Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, над правой бровью небольшой шрам в виде крестика размером 1,6х1,2 см, на левой щеке родинка округлой формы диаметром 0,6 см. Была одета в черное осеннее пальто, пиджак серого цвета с декоративными кожаными заплатками на локтях, темно-серый свитер, длинную юбку синего цвета, черные демисезонные сапоги.

Задание:

1. Оценить данную ситуацию.

2. Выдвинуть версии по изложенной ситуации.

3. Составить план организации мероприятий по розыску пропавшей.

Задача 2

22 ноября 2002 г. вечером в гараже д.Елкино, где находилась техника сельскохозяйственного производственного кооператива «Капиталист-2000» Подольского района, возник пожар. Огнем уничтожено помещение гаража и приведены в негодность 2 автомашины, 2 комбайна, 2 сеялки, 3 культиватора, 2 колесных трактора и 3 гусеничных трактора. Материальный ущерб составил около 3 млн. руб. Старший следователь Подольского РОВД Иванов И. И. при осмотре гаража обнаружил обгоревший труп гр. Елдакова Е.Н. Осмотр места происшествия был произведен следователем поверхностно, без участия специалистов.

Задание: Провести анализ и сформулировать версии о причинах пожара. Составить план первоначальных следственных действий.

Задача 3

Вечером в пятницу 15 ноября 2004 г. В своем рабочем кабинете был убит руководитель коммерческой фирмы «С». Тело было обнаружено уборщицей только в понедельник (18 ноября) утром. Следствие в первую очередь интересовало время совершения преступления, поскольку это могло установить круг лиц, находившихся в это время в здании коммерческой фирмы. На рабочем столе погибшего находился ноутбук, поэтому следователь первоначально поставил перед экспертами, специализирующимися в области исследования информационных компьютерных средств, вопрос о времени выключения компьютера 15 ноября 2004 г. При проведении исследования эксперты установили, что представленный на исследование ноутбук был выключен 15 ноября 2004 г. В 21.15. Но кто это сделал – сам директор или его убийца, - непосредственно по компьютерным доказательствам установить не представлялось возможным. Анализируя информацию о работе пользователя, сохранившуюся в служебных файлах, эксперты установили, что кто-то включал ноутбук уже после смерти руководителя 16 и 17 ноября, при этом не заметить труп было невозможно (тело лежало в нише рабочего стола). Эксперты установили точные временные отметки включения и выключения ноутбука 16 и 17 ноября. Фрагмент журнала работы с ноутбуком показан на нижеприведенной иллюстрации (не приводится).

Также экспертами было установлено, что, в частности, 16 и 17 ноября просматривались и удалялись отдельные файлы, содержащие сведения о коммерческой деятельности фирмы, а также осуществлялись получение и передача электронной почты.

По показаниям охранников, в субботу и воскресенье на работу выходил только один из сотрудников данной организации, но последний утверждал, что работал в своем кабинете и в кабинет руководителя не заходил. Но при этом временные отметки работы с ноутбуком потерпевшего полностью совпадали со временем нахождения подозреваемого сотрудника в здании организации. В дальнейшем с клавиатуры и кнопки включения ноутбука были сняты отпечатки пальцев, которые полностью совпали с отпечатками пальцев подозреваемого.

Задача 4

В одной из квартир было совершено тройное убийство (гр-н С ., его мать и бабушка). Убийца (или убийцы) с целью сокрытия следов преступления подожгли квартиру. Во время пожара и затем при его тушении практически полностью были уничтожены все возможные следы совершения данного преступления. Следователь, проводивший расследование данного уголовного дела, изъял с места происшествия системный блок персонального компьютера, который в значительной степени был поврежден в результате высокотемпературного воздействия (см. иллюстрацию - не приводится).

Но при исследовании экспертами было установлено, что накопитель на жестких магнитных дисках (в обиходе - винчестер) является работоспособным. Следователь ориентировал экспертов на поиск любой информации, которая может оказаться полезной для целей расследования этого тяжкого преступления.

Просматривая и анализируя файлы, созданные или записанные пользователем представленного на исследование системного блока, сведения о работе с какими-либо программами, эксперты обнаружили файлы полученных электронных сообщений, в которых содержались угрозы убийством гр-ну А. из-за невозврата крупной суммы денежных средств, занятой в долг.

Задание: возможно ли в дальнейшем по электронному адресу установить отправителя этих сообщений? Обосновать возможность (невозможность) использования нетрадиционных доказательств; что и как может быть использовано при предварительном расследовании убийств, привести краткую классификацию компьютерных доказательств.

Основанием разделения компьютерных доказательств на группы будет являться их функциональное назначение. Первой группой, без которой в принципе невозможна эксплуатация любой компьютерной техники, будут являться программы (операционные системы и программы прикладного назначения). Ко второй группе относятся электронные документы, содержащие текст, изображения или их сочетание, создаваемые с помощью программно-аппаратных средств компьютерной и периферийной техники. К третьей группе компьютерных доказательств будет относиться информация, которая создается и фиксируется при работе пользователя с программно-аппаратными средствами микропроцессорной техники в специальных служебных файлах, так называемых журналах, файлах историй, временных файлах и т.п. Эта группа информации в подавляющем большинстве случаев создается автоматически вне зависимости от желания пользователя и имеет особое значение при обнаружении следов преступлений или, наоборот, при доказательстве алиби подозреваемого. К четвертой группе будут относиться удаленные (стертые) файлы, целенаправленно удаляемые пользователем средств компьютерной техники или автоматически удаляемые вне зависимости от воли пользователя, а также фрагменты подобных файлов.

Для целей расследования убийства (и не только их) большое значение может иметь не только информация о передаче или приеме электронных сообщений посредством одного из сервисов информационной сети Интернет, но и то, какую информацию ищет пользователь в глобальной информационной Паутине. Так, например, анализом информационных запросов на компьютере американца Р. Дерола было установлено, что он задолго до доказанного факта убийства им своей жены с маскировкой под несчастный случай искал в сети Интернет сведения на темы: "убивают + супруг (супруга), "несчастный случай + смертельные случаи" и "удушье", "убийство" и т.п

Вышеприведенные примеры достаточно четко показывают возможность использования компьютерных доказательств при расследовании убийств при отсутствии других традиционных следов преступлений. Но при этом необходимо помнить, что компьютерные доказательства могут содержаться не только на машинных носителях, установленных в средствах компьютерной техники, но и на переносимых машинных носителях (оптических дисках, так называемых флэшках и т.п.); также доказательствами могут служить информация, циркулирующая (передаваемая) или размещенная в локальных и глобальных компьютерных сетях, информация, хранимая у посредников передачи данных (операторов сотовой связи и провайдеров сети Интернет), информация, хранимая у операторов локальных и глобальных навигационно-мониторинговых систем.

И на основе этих компьютерных доказательств могут устанавливаться мотивы преступлений, определяться место и время их совершения, местонахождение преступников и их жертв, они даже могут содержать информацию о намерении совершить то или иное противоправное действие.

В современных условиях, работая на месте преступления или по месту работы или проживания подозреваемых, следователи должны быть обязательно ориентированы не только на изъятие традиционных видов доказательств, но и на изъятие всех типов носителей машинной информации, аппаратных средств цифровой техники, которые потенциально могут содержать доказательственную информацию. Если этого не сделать при проведении первоначальных следственных действий, то помимо потерянного времени можно впоследствии и вообще лишиться этой группы доказательств, поскольку они могут быть легко уничтожены без какой-либо возможности их восстановления.

И если даже информация на машинных носителях и не содержит сведений о событии и составе расследуемого преступления, она зачастую может оказаться полезной для целей предварительного или судебного расследования уголовных дел. Так, например, наличие на машинных носителях тех или иных программ прикладного назначения может характеризовать уровень компьютерной грамотности лица, у которого аппаратные средства цифровой техники были изъяты. Или наличие на машинных носителях программ безопасного (полного) удаления файлов и сведений об их запуске может свидетельствовать о том, что пользователем удалялась информация, доступ к которой не должны были получить посторонние лица, в т.ч. и оперативно-следственные работники. В некоторых случаях информация на машинных носителях может свидетельствовать и о невиновности лица, подозреваемого в совершении преступления
Методические рекомендации:
Осваивая эту тему, необходимо вспомнить идеи логики, анализа, системности и деятельности как формы существования человека и человеческого общества.

Магистры должны разобраться с особенностями информирования в ходе расследования уголовных дел, выделить факторы, влияющие на возникновение информации, ее выявление и использование.

Также магистры должны изучить систему криминалистических учетов, порядок их формирования. Необходимо классифицировать криминалистические учеты по уровню формирования учетов, по объектам, по особенностям их использования. Необходимо обратить внимание на взаимосвязь и взаимозависимость отдельных видов учетов (например, учет неопознанных трупов и без вести пропавших лиц).

Магистры должны представлять порядок функционирования автоматизированных поисковых систем (АИПС), представлять основные направления и перспективы использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 1.4. Организация управления на первоначальном этапе расследования преступлений

1. Содержание и сущность процесса взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

2. Направления и организационные формы взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

3. Технико-информационное обеспечение взаимодействия следователя с сотрудниками различных служб правоохранительных органов.

4. Полномочия субъектов расследования по поступившему сообщению о преступлении.

5. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с деятельностью дознавателя, следователя и прокурора.

6. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий. Особенности их проведения.

7. Субъекты оперативно-розыскной деятельности, их права и обязанности.

8. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.
Литература, периодика:

Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил: Дис. ... к.ю.н. М., 1999
Статья: Пропастин С., Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и оперативных подразделений по делам об убийствах// Законность, 2009, N 3,
Кучкина В.Г. Сравнительный анализ следственных и следственно-оперативных групп // Российский следователь. 2011. N 24. С. 2 - 5.

Задача
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задокументировать с помощью негласной фотосъемки и видеозаписи следующие факты:

1 Группа в составе к.х.н., научного сотрудника одной из лабораторий НИИ- Макарова, студентов 5-го курса университета - Рябова и Петрова, используя бесконтрольность руководителей лаборатории, разработали технологию изготовления и изготовили синтетическое вещество, обладающее сильными наркотическими свойствами.

2. Источники и лица, снабжающие группу исходным сырьем, не установлены.

Есть основание полагать, что готовую продукцию группа передает гражданину Соколову, в прошлом судимому, в настоящее время сотруднику ООО «Алмаз», в обязанности которого входит подвоз товаров в торговые палатки ООО «Алмаз», расположенные на центральном городском рынке. Соколов работает на бортовом автомобиле «Газель» - О 238 АВ, 18 RUS темно-синего цвета.

3. Установлено, что после того, как Соколов подвозит товар к палатке, к продавщице одной из палаток Федоровой вскоре подходят порознь двое молодых мужчин, получают от нее пакеты с продуктами (содержание неизвестно) и уходят. Есть основание полагать, что это курьеры, доставляющие «товар» розничным продавцам.
Задание.

Проанализируете исходную ситуацию. Обоснуйте замысел действий на первоначальном этапе, состав следственно-оперативной группы. Определите направление деятельности различных ее участников. Подготовьте письменный текст инструктажа.

Методические рекомендации:
Организация взаимодействия следователя с другими службами и подразделениями правоохранительных органов является важнейшей составляющей деятельности следователя. Именно следователь является инициатором такого взаимодействия.

Магистры должны знать круг лиц, которые являются участниками взаимодействия, изучить полномочия каждого из участников взаимодействия. Следует различать процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия следователя с другими субъектами.

Выявление и раскрытие преступлений невозможно без активного взаимодействия с оперативными работниками. Именно оперативные работники осуществляют деятельность, непосредственно направленную на установление и задержание преступника.

При изучении этой темы студенты должны тщательно изучить законодательство, регламентирующее проведение оперативно-розыскных мероприятий и порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности следователю, дознавателю и в суд.

Важно хорошо знать круг субъектов, осуществляющих ОРД, привлекаемых к осуществлению ОРД и их полномочия.

При решении предложенной задачи студенты должны предусмотреть несколько вариантов действий следователя в зависимости от изменения следственной ситуации.

Нормативно-правовые -акты:

1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.11.2011)

2. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 21.11.2011) "Об оперативно-розыскной деятельности"

4. Указание Генпрокуратуры РФ N 215/69, МВД РФ N 1/7818 от 29.09.2008

"О порядке представления органами внутренних дел оперативно-служебных документов с целью осуществления прокурорами надзора за исполнением Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"

5. Приказ МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2007 N 9407)

6. Приказ Генпрокуратуры РФ от 15.02.2011 N 33

"Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности"

(вместе с "Инструкцией о порядке составления и представления отчета о работе прокурора по надзору за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности", "Инструкцией об организации в прокуратуре делопроизводства по документам органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность")

Тема 1.5. Роль и значение первоначального этапа расследования преступлений. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам»
1. Понятие, сущность и задачи первоначального этапа расследования.

2. Понятие раскрытия преступления. Особенности раскрытия преступлений «по горячим следам».

3. Особенности взаимодействия подразделений на первоначальном этапе расследования.

Задача

15 сентября 2002 г. в 19 ч. 00 мин. в ОВД «Орехово-Борисово Южное» по телефону поступило сообщение от гр. Ваниной СТ., проживающей по адресу: Коптевская ул., д. 10, кв. 7, о разбойном нападении на ее соседа гр. Мусина К.Ю., который был доставлен больницу № 24 с диагнозом: ушибленная рана головы без повреждения костей свода и основания черепа, сотрясение головного мозга средней степени тяжести, повлекшее длительную потерю сознания.

При осмотре места происшествия в квартире гр. Мусина К.Ю. было установлено: телефонный провод, идущий в квартиру гр. Мусина К.Ю., перерезан; замок входной двери не поврежден; верхняя одежда потерпевшего находилась на вешалке; обстановка в квартире нарушена только в прихожей.

В большой комнате из тумбочки под телевизором взяты 1500 долл. США (со слов жены потерпевшего), различные украшения из драгоценных камней, золота. Кроме того, из платяного шкафа похищены джинсы импортные.

С места происшествия изъято 5 следов пальцев рук, волосы, волокна ткани. У входной двери в квартиру обнаружены 2 следа обуви приблизительно 43 размера.

Опросом соседей и жильцов соседних домов по Коптевской ул. установлено, что попыток проникновения в какую-либо из квартир подъезда дома, где проживают г-не Мусины, или квартиры соседних домов не было.

Выдвинуть все возможные версии, составить план расследования преступления на первоначальном этапе по каждой их следственных версий.

Какие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должен провести следователь?

Методические рекомендации:
Поскольку первоначальный этап расследования является наиболее насыщенным с точки зрения количества следственных действий и проводимых ОРМ, то на этом этапе активность взаимодействия следователя и иными участниками уголовного судопроизводства наиболее высокая. Магистры должны обратить внимание на то, что основными целями такого взаимодействия являются фиксация всех обнаруженных доказательств, и задержание преступника по горячим следам.

Литература:
1. Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

2. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011.

Раздел II. Организация выявления и раскрытия

конкретных видов преступлений

Тема 2.1. Методика расследования убийств, совершенных по найму или из корыстных побуждений

Особенности криминалистических моделей данной преступной деятельности (жертвы, орудия, способы, мотивы).
Перечень обстоятельств, получаемых при осмотре месте происшествия для создания модели преступления.
Специфика производства первоначальных следственных действий (допрос очевидцев и свидетелей, обыск и выемка и другие).
Получение информации о выдвижении и проверке версий.
Взаимодействие с органами внутренних дел.

<< предыдущая страница следующая страница >>